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云南城投置业股份有限公司第八届董事会第五十五次会议决议公告
2019-11-01 09:22:20

证券代码:600239证券缩写:云南城头公告编号。:Lin2019-099

云南城头房地产有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

云南城头房地产有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十五次会议通知及材料于2019年10月8日传真、邮寄,会议于2019年10月9日以通信表决方式召开。公司董事长杨涛先生主持了会议。有7名董事应该出席会议,7名实际出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了《关于公司对外提供反担保的议案》。

详情请参阅云南城头房地产有限公司关于公司对外反担保第林2019-100号公告,该公告于当日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券报》上发布。

2.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权一致通过《关于召开2019年公司第四次特别股东大会的议案》。

本公司计划于2019年10月25日召开2019年第四次特别股东大会。

详情请参见《云南城头房地产有限公司关于召开2019年公司第四次临时股东大会的通知》,该通知于当日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布。

3.公司董事会战略与风险管理委员会和审计委员会也审议了《对外反担保议案》。

4.会议决定将《公司反担保议案》提交2019年第四次临时股东大会审议。

特此宣布。

云南城头房地产有限公司董事会

2019年10月10日

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