石角新闻网资讯
搜索
  • 搜索
委托找货
您所在的位置:石角新闻网>财经>万泽实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告
万泽实业股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告
2019-11-08 09:57:06

证券代码:000534证券缩写:万泽证券公告编号。:2019-075

万泽工业有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十一次会议于2019年9月11日通过通讯方式召开。会议通知将于2019年9月6日通过传真或电子邮件发送给所有董事。公司有8名董事和8名实际董事出席会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。董事会决议如下:

一、审议通过《关于增加第十届董事会非独立董事候选人的议案》

详情请参阅本公司关于拟更换董事的公告(公告编号。:2019-076)。

公司独立董事已经表达了明确一致的独立意见。

投票结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二.审议通过关于2019年召开第五次股东特别大会的议案

详情请参阅本公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知(公告编号。:2019-077)。

投票结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

特此宣布。

万泽工业有限公司

董事会

2019年9月11日

证券代码:000534证券缩写:万泽证券公告编号。:2019-076

万泽工业有限公司

关于拟变更董事的公告

万泽实业有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到了公司董事潘先林先生提交的书面辞职报告。由于工作变动,潘先林先生申请辞去公司第十届董事会职务。潘先林先生辞职后将不会在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定,潘先林先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告将于提交董事会时生效。

公司董事会衷心感谢潘先林先生在担任公司董事期间的辛勤工作和对公司发展的贡献。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经持有公司10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司提名推荐,公司于2019年9月11日召开了第十届董事会第十一次会议。 审议通过《第十届董事会关于增补非独立董事候选人的议案》,同意增加熊爱华先生(附简历)为本公司第十届董事会非独立董事候选人。 任期自公司临时股东大会审议通过公告之日起至公司任期届满止

独立董事已经就上述事项发表了明确一致的独立意见。

本公司董事会增加完成后,兼任本公司高级管理人员的董事人数和职工代表担任的董事人数不超过本公司董事总数的一半。

附上熊艾华先生的简历:

熊爱华,男,1973年8月出生,中国共产党党员,学士学位。现任赣江集团有限公司党委委员、副总经理,江西赣江融创投资有限公司董事长兼总经理,江西中赣房地产有限公司执行董事兼总经理,江西赣江商务旅游发展有限公司执行董事兼总经理,江西赣江工业房地产有限公司执行董事兼总经理。 江西赣江创业投资有限公司执行董事兼总经理、江西赣江土地开发有限公司执行董事兼总经理、江西赣江智慧信息有限公司执行董事兼总经理、江西滨水曼青酒店管理有限公司执行董事兼总经理、江西绿富酒店管理有限公司执行董事兼总经理、赣江新区万依静安实业有限公司董事、 曾任交桥镇政府党委委员、白水湖工业园区管理委员会副主任、白水湖管理办公室副秘书、关山管理办公室副秘书兼主任、金凯集团副秘书兼副总经理、昌北开发建设公司总经理。

熊爱华先生不持有本公司股份;除持有公司10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司担任董事长兼总经理外,目前与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形。没有受到中国证监会等有关部门或者证券交易所处罚的情形。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。不是那个违背诺言的人。任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及公司章程的相关规定。

证券代码:000534证券缩写:万泽证券公告编号。:2019-077

万泽实业有限公司关于召开

2019年第五次临时股东大会通知

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:本次股东大会是2019年第五次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。召开本次会议的决定已经第十届董事会第十一次会议审议通过。

4.会议日期和时间:

在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统的投票时间为:2019年9月30日,9: 30 ~ 11: 30,13:00 ~ 15:00;

通过深交所网上投票系统投票的具体时间为2019年9月29日下午15: 00至2019年9月30日下午15: 00。

5.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

6.会议记录日期:2019年9月25日。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人。

本公司于2019年9月25日下午收盘时在中国结算深圳分公司注册的所有普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:深圳市福田区福田路24号滨海欢庆大厦10楼会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于修改公司章程的议案;

2.关于第十届董事会增加非独立董事的议案。

上述建议的详情载于本公司于2019年7月3日及9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,上述第一项提案必须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

Iii .提案编码

四.会议登记方法

(一)登记方法:

1.公司股东应当持营业执照复印件(加盖公章)、法人证书、股东账户卡、法定代表人身份证和持股记录日期进行登记。授权代理人还必须持有法人授权书和代理人身份证进行登记;

2.个人股东应当凭身份证、股东账户卡和持股记录日期进行登记。授权代理人还必须持有委托书和代理人身份证进行登记;

3.在登记期间,各地股东可以通过信函或传真办理登记手续,但必须注明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话和邮政编码,并附上身份证、股东账户和持股记录日期的复印件。

(2)会议报名时间:2019年9月27日上午9:00-11:30;下午3时至5时

(3)注册地点:深圳市福田区福田路24号海安欢庆大厦8楼。

(4)受托人在登记投票时,必须提交客户股东账户卡复印件、记录日期的客户持股证明、客户授权书和受托人身份证复印件。

(5)会议联系方式:

1.会议联系电话:0755- 83241679

2.传真:0755-83364466

3.联系人:李畅和关磊

会议将持续半天,食宿费用和交通费用由本人承担。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。(关于参与网上投票时具体操作的细节和格式,请参考附件1:参与网上投票的具体操作程序)

六.供参考的文件

1.第十届董事会第十一次会议决议。

附件1:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“360534”,投票缩写为“万泽投票”。

2.填写投票意见。

本次股东大会的提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.网络投票系统于2019年9月29日下午15: 00开始投票(现场股东大会的前一天),于2019年9月30日下午15: 00结束(现场股东大会结束的那天)。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件2:2019年第五次特别股东大会授权书

授权书

兹授权先生/女士出席2019年9月30日下午14: 30在深圳市福田区福田路24号海安欢庆大厦10楼会议室举行的万泽实业有限公司2019年第五次临时股东大会,并代表会议提案行使以下表决权。

注:如果没有明确的投票指示,请说明受托人是否有权根据自己的意见投票。是□否□

客户签名(或盖章)身份证号码(或营业执照号码):

持股数量:股东代码:

受托人姓名:身份证号码:

网易彩票网 时时彩信誉平台 陕西11选5 安徽快三